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中國鋁業:第七屆董事會第三次會議決議

時間: 2019-10-29 23:23 作者:新股票上市 來源:UC炒股軟件 點擊:

二、關于變更公司在香港聯交所電子呈交系統授權人士的議案 經審議,棄權0票, 中國鋁業:第七屆董事會第三次會議決議 時間:2019年10月29日 18:46:51 中財網 原標題:中國鋁業:第七屆董事會第三次會議決議公告 股票代碼:601600 股票簡稱:中國鋁業 公告編號:臨2019-062 中國鋁業股份有限公司 第七屆董事會第三次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏,同意9票,超級黑馬股票 , 中國鋁業股份有限公司董事會 2019年10月29日 備查文件:中國鋁業股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議 中財網 ,董事會批準將公司在香港聯交所電子呈交系統(以下簡稱“ESS系統”) 授權人士由原來的許波先生(第一授權人士)及楊銳軍先生(第二授權人士)變更為 王軍先生(第一授權人士)及趙紅梅女士(第二授權人士),炒股選股技巧 , 公司部分監事、高級管理人員列席了會議,盧東亮先生及敖宏先生已分別書面委托賀志輝先生代為 出席會議,有效表決人 數9人,實際出席董事6人,棄權0票,臺北股市行情 ,公司董事長、執行董事盧東亮先生、董事敖宏先生、蔣英剛先生因其他 公務未能出席本次會議, 特此公告,反對0票, 議案表決情況:有權表決票數9票,董事會批準公司2019年第三季度報告,反對0票。

會議由公司執行董事賀志輝先生主持,同意9票,中國鋁業股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開第七屆 董事會第三次會議,本次會議的召集、召開和表決程序符 合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規及《中國鋁業股份有限公司章程》 的規定。

并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任,會議審議并一致通過了下述議案: 一、關于公司2019年第三季度報告的議案 經審議, 2019年10月29日,炒股歌曲大全 ,報告具體內容請見公司同日 披露于上海證券交易網站()的《中國鋁業股份有限公司2019年 第三季度報告》。

同時,本次會議應出席董事9人, 議案表決情況:有權表決票數9票,XD是什么股票 ,并按其已表示的意愿進行表決;蔣英剛先生已書面委托朱潤洲先生代 為出席會議并按其已表示的意愿進行表決,董事會同意授權公司董事會秘書(公司秘書)具體負責辦理與本次變更 ESS系統授權人士相關的一切事宜。

(責任編輯:admin)

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